Un tribunale speciale a Mumbai ha avviato il procedimento nel caso di riciclaggio di denaro “Gain Bitcoin” di alto valore, emettendo una citazione in giudizio all’uomo d’affari Ripu Sudan Kundra, noto come Raj Kundra, a seguito della presentazione di una denuncia supplementare da parte della Enforcement Directorate (ED).
La citazione è stata emessa lunedì dopo che il tribunale ha preso atto della denuncia dell’ED relativa a un presunto schema Ponzi da 6.600 crore di rupie che coinvolge investimenti in Bitcoin. Il giudice speciale R.B. Rote ha ordinato a Kundra e al coimputato Rajesh Ram Satija di comparire davanti al tribunale il 19 gennaio 2026. L’ordinanza è stata emessa dopo le argomentazioni presentate dal Pubblico Ministero Speciale Kavita Patil per conto dell’agenzia centrale.
Nella sua direttiva formale, il tribunale ha ordinato l’avvio del procedimento legale contro Kundra, indicato come imputato n. 17, e Satija, imputato n. 18, per reati ai sensi della Sezione 3 della Prevention of Money Laundering Act (PMLA), punibili ai sensi della Sezione 4 della stessa legge.
L’indagine sul riciclaggio di denaro nasce da molteplici denunce registrate dalla polizia del Maharashtra e di Delhi contro Variable Tech Private Limited e diversi individui, tra cui il defunto Amit Bhardwaj, identificato dagli investigatori come il presunto artefice dello schema. Secondo l’ED, gli accusati promuovevano un piano di investimento sotto il nome “Gain Bitcoin”, promettendo agli investitori rendimenti mensili del 10%.
Gli investigatori sostengono che grandi quantità di Bitcoin siano state raccolte dal pubblico con il pretesto di essere utilizzate per operazioni di mining. Invece, l’agenzia afferma che i fondi siano stati deviati e occultati tramite wallet digitali.
Nell’ambito dell’indagine, l’ED ha sostenuto che Kundra abbia ricevuto 285 Bitcoin da Bhardwaj con lo scopo dichiarato di avviare una mining farm di Bitcoin in Ucraina. L’agenzia ha argomentato che l’operazione di mining proposta non si sia mai realizzata e che Kundra abbia continuato a detenere gli asset digitali. Al momento di riferimento dell’indagine, il valore dei Bitcoin era stimato superiore a 150 crore di rupie.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Nel 2025, l’ED ha disposto il sequestro provvisorio di beni per un valore di 97,79 crore di rupie in relazione al caso. Tra questi figuravano un appartamento residenziale nella zona di Juhu a Mumbai intestato alla moglie di Kundra, l’attrice Shilpa Shetty, e una villa situata a Pune.
A dicembre, il tribunale ha approvato la richiesta dell’ED di emettere una Lettera Rogatoria alle autorità degli Emirati Arabi Uniti. La richiesta mira a ottenere assistenza legale per eseguire ordini di sequestro relativi a proprietà immobiliari negli Emirati Arabi Uniti che, secondo gli investigatori, sarebbero state acquisite con i proventi del reato. Il tribunale ha dichiarato che tale assistenza era necessaria per l’esecuzione dei suoi ordini nell’ambito del quadro normativo della PMLA.
