La Russie ne pourra pas lutter contre la fraude sans réglementer de manière globale son espace crypto, ont conclu les responsables d’entreprises et du gouvernement à Moscou.
Ces déclarations interviennent alors que des efforts législatifs sont en cours pour atteindre cet objectif, ce qui a abouti à un nouveau projet de loi qui sera examiné au parlement au printemps prochain.
Les bourses crypto russes doivent être légalisées, insiste un législateur
Les autorités doivent élaborer des règles permettant l’exploitation légale des bourses de cryptomonnaies nationales, selon Anton Gorelkin, premier vice-président du Comité des technologies de l’information et des communications à la Douma d’État, la chambre basse du parlement russe.
Il s’est exprimé sur Telegram mercredi pour défendre sa position, soulignant que les schémas frauduleux utilisent désormais l’infrastructure étrangère d’échange de crypto-monnaies pour blanchir les produits de leurs activités en Russie, ce qui complique les enquêtes sur de tels crimes.
Il a évoqué des cas où des fraudeurs utilisent des bourses crypto biélorusses pour escroquer des citoyens russes, générant des millions de dollars de chiffre d’affaires dans le pays voisin.
D’un point de vue juridique, les crimes sont donc commis en Biélorussie, ce qui complique considérablement la tâche des forces de l’ordre russes qui tentent d’identifier les auteurs.
Cité par l’agence de presse Interfax, Gorelkin a déclaré dans son post :
« C’est précisément pour cette raison qu’il est nécessaire de réglementer les bourses crypto et de créer les conditions pour qu’elles opèrent légalement en Russie. »
Il a également rappelé que le nouveau concept réglementaire, dont un extrait a été récemment publié par la Banque centrale de Russie, prévoit une limite annuelle de 300 000 roubles (3 800 $) pour les achats d’actifs numériques par les investisseurs non qualifiés.
« Puisque les victimes de ces schémas ont généralement une compréhension assez superficielle du marché crypto, ce seuil aidera à atténuer les dommages causés par les fraudeurs », a expliqué le législateur.
Sberbank appelle à un cadre juridique approprié pour les cryptomonnaies
Pendant ce temps, la plus grande banque de Russie s’est également jointe aux appels en faveur de la mise en place de règles appropriées pour la crypto. Il est impossible de lutter efficacement contre la fraude sans une réglementation complète de ce secteur, a averti un représentant de haut rang de l’institution.
Selon Stanislav Kuznetsov, vice-président du directoire de Sberbank, les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisées par les criminels comme outil pour convertir et retirer des fonds volés.
L’absence de législation claire limite les actions contre ces crimes à traiter uniquement les conséquences plutôt que les causes, a-t-il fait remarquer cette semaine.
Dans une interview accordée à l’agence de presse RIA Novosti, également citée par Gazeta.ru, le dirigeant du géant majoritairement détenu par l’État a insisté :
« Pour lutter contre les schémas illégaux, il est nécessaire de créer un cadre juridique moderne et un système de normes et de règles transparentes pour les participants du secteur des cryptomonnaies. »
Kuznetsov a souligné que les bourses crypto et autres plateformes devraient être impliquées dans les efforts visant à empêcher les transactions par l’intermédiaire de prête-noms, notamment en participant à l’échange de données au sein du système national d’information « Antifraude ».
Le responsable de Sber a souligné que sans régulation du marché des cryptomonnaies, il est impossible de bloquer les canaux de sortie pour les fonds volés, ce qui se traduit par des mesures moins efficaces pour stopper la fraude.
Il a fait référence à l’expérience de la Biélorussie dans ce domaine, notant que les transactions en cryptomonnaies dans la juridiction du plus proche allié de la Russie ne sont autorisées que via des plateformes enregistrées dans le pays, ce qui permet un contrôle plus strict et le gel des transactions suspectes. Le banquier a précisé :
« La mise en place rapide d’une réglementation équilibrée permettra non seulement de lutter efficacement contre la fraude, mais constituera également un moteur supplémentaire pour le développement d’une économie numérique moderne et sécurisée en Russie. »
Stanislav Kuznetsov a également révélé que les systèmes de pyramides financières actifs en Fédération de Russie, qui se présentent de plus en plus comme des courtiers crypto, escroquent en moyenne 1 milliard de roubles aux citoyens, selon Cryptopolitan.
Les législateurs russes ont déjà rédigé un projet de loi pour mettre en œuvre la politique proposée par la Banque de Russie, qu’Anatoly Aksakov, président du Comité des marchés financiers de la Douma, a dévoilée au début de la semaine. La législation devrait être adoptée d’ici le 1er juillet 2026.
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