صرح المسؤول أن هذه الصناعة نمت وتطورت بسبب وجود ثغرات ونقاط عمياء في اللوائح الحالية التي تحكم الأنشطة المشفرة. ووفقًا لبراغ، فإن هذه النقاط العمياء تسهل أنشطة غسل الأموال للجرائم المتعلقة بالمخدرات والاحتيال والأسلحة.
أكد براغ أن هذه القضية تتطلب معالجة عاجلة وصنفها كأولوية في ولايته الثانية، إلى جانب سرقة المتاجر والسيطرة على الأسلحة. وطالب المنظمين بإعادة النظر في اللوائح لإغلاق الثغرات التي تسمح للجهات الخبيثة بغسل عائدات الأنشطة الإجرامية دون مواجهة الملاحقة القضائية.
المدعي العام لمنهاتن ينتقد أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية غير المنظمة
أثناء حديثه في كلية الحقوق بنيويورك يوم الأربعاء، ركز براغ على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية والأكشاك المشفرة غير المرخصة. ووفقًا للمسؤول، فإن هذه المنافذ تفرض رسومًا تصل إلى 20% لتحويل النقود "القذرة" إلى أصول رقمية. وأشار إلى أن هذه المنافذ على علم بأن المجرمين يغسلون عائدات الأسلحة، ومع ذلك يستمرون في إتمام المعاملات.
نجح المدعون في منهاتن سابقًا في كشف أنشطة إجرامية مرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك عملية أجهزة صراف آلي Bitcoin غير مرخصة بقيمة 5 ملايين دولار كانت لها صلات بتمويل الإرهاب في سوريا. ومع ذلك، حث على أن الأنظمة الحالية تعتمد بشكل كبير على ارتكاب المجرمين للأخطاء، مثل استخدام حساباتهم المصرفية أو التباهي على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن المجرمين الأذكياء قد يفلتون من العقاب على أنشطتهم غير القانونية.
كما دعا المشرعين إلى إلزام جميع الأعمال المشفرة بالحصول على تراخيص قانونية تسمح لهم بالعمل قائلاً: "إذا كنت تدير عملًا في العملات الرقمية، إذا كنت تقوم بالتحويل أو التداول أو النقل أو أي فعل آخر للعملة الافتراضية، فيجب أن تكون مرخصًا. الأمر بهذه البساطة."
شدد براغ على ضرورة أن تحاكي الكيانات المشفرة البنية التحتية المصرفية من خلال تطبيق متطلبات اعرف عميلك (KYC) على مستخدميها.
وأوضح أن بعض الجهات في قطاع العملات الرقمية قد طبقت معايير KYC على مستخدميها، إلا أن الغالبية العظمى من القطاع ما زالت غير منظمة إلى حد كبير، على الرغم من وصول القيمة السوقية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار. ووفقًا للمدعي العام، ستكون منهاتن الولاية رقم 19 التي تحظر العمليات المشفرة غير المرخصة.
انتقلت الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في نيويورك من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت إلى المواجهات الجسدية إلى جانب السطو العنيف. في 24 يوليو 2025، أفاد موقع Cryptopolitan أن رجلين تم اعتقالهما لاختطافهما وتعذيبهما وإكراه مواطن إيطالي في منهاتن للحصول على عنوانه الرقمي. وأشار تقرير آخر في يوليو إلى أن آسيا أصبحت مركزًا للهجمات الجسدية والعنيفة المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك عمليات الاختطاف.
حجم المعاملات غير القانونية للعملات الرقمية يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 158 مليار دولار في عام 2025
تُظهر تقرير "جرائم العملات الرقمية 2026"، الذي صدر في 10 يناير عن TRM Labs، أن حجم المعاملات غير القانونية للعملات الرقمية في عام 2025 ارتفع بنسبة تقارب 145%، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 158 مليار دولار، ارتفاعًا من 64 مليار دولار في 2024.
أبرز التقرير أن معظم الزيادة في الحجم جاءت من عدد صغير من الاختراقات واسعة النطاق والإسناد المدفوع بجهات الإنفاذ. كما أشار التقرير إلى أن اللاعبين الجيوسياسيين الرئيسيين يفضلون استخدام العملات الرقمية للتحايل على العقوبات الدولية. واعتمدت دول مثل إيران وفنزويلا على العملات الرقمية للمدفوعات والخدمات المالية المقيدة بالعقوبات على نطاق واسع.
تأتي هذه الأخبار بعد أن أعاد مجلس ولاية نيويورك تقديم مشروع قانون يستهدف منصات التنبؤ بالعملات الرقمية مثل Polymarket.
ووفقًا لتقرير سابق من Cryptopolitan، أعاد عضو مجلس الولاية في نيويورك كلايد فانيل تقديم مشروع قانون يُعرف باسم "قانون ORACLE"، والذي يحظر على هذه المنصات تقديم رهانات رياضية، على الرغم من كونها أكبر مصدر إيرادات لأسواق التنبؤ.
كما يسعى التشريع إلى حظر منصات التنبؤ من تقديم أسواق سياسية أو تتعلق بحوادث إطلاق نار جماعي أو عمر الأشخاص أو الحروب.
أشار التقرير إلى بيانات من Dune Analytics، والتي كشفت أن الرهانات الرياضية شكلت 37% من حجم التداول في منصة Polymarket و93% من حجم التداول في منصة Kalshi للتنبؤ.
حسّن استراتيجيتك مع الإرشاد + أفكار يومية - وصول مجاني لمدة 30 يومًا إلى برنامج التداول الخاص بنا
