Cảnh báo lừa đảo tiền điện tử: Cá voi mất hơn 282 triệu đô la trong Bitcoin và Litecoin do trò lừa đảo kỹ thuật xã hội

Một cá voi crypto đã mất hơn 282 triệu đô la Mỹ giá trị Bitcoin (BTC) và Litecoin (LTC) sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ nghệ xã hội nhắm vào ví cứng, đây là một trong những vụ trộm tiền mã hóa cá nhân lớn nhất từng được báo cáo.

Theo ZackXBT, sự việc xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2026, khoảng 11 giờ tối UTC, khi các kẻ lừa đảo đã đánh lừa nạn nhân xác nhận các giao dịch giả mạo. Mặc dù các khoản tiền được lưu trữ trong ví cứng, những kẻ tấn công đã sử dụng các thủ thuật tâm lý để tiếp cận.

Hacker chuyển đổi Bitcoin và Litecoin bị đánh cắp sang Monero

Sau khi đánh cắp số tiền, những kẻ tấn công đã nhanh chóng bắt đầu chuyển đổi lượng lớn Bitcoin và Litecoin sang Monero (XMR) thông qua các nền tảng trao đổi crypto tức thì.

Do Monero có khối lượng giao dịch thấp hơn Bitcoin, các giao dịch hoán đổi lớn này đã đẩy giá Monero tăng hơn 60% trong thời gian ngắn.

Bên cạnh việc chuyển sang Monero, kẻ tấn công còn di chuyển Bitcoin qua các blockchain khác nhau bằng THORChain, một giao thức cross-chain phi tập trung. BTC đã được chuyển tiếp sang các mạng Ethereum, Ripple và Litecoin.

THORChain ngày càng trở thành công cụ ưa thích để rửa tiền mã hóa bị đánh cắp do tính phi tập trung và không yêu cầu KYC, giúp tội phạm dễ dàng chuyển tiền mà không cần kiểm tra danh tính.

Theo ZachXBT, những kẻ tấn công đã hoán đổi:

• 818 BTC (khoảng 78 triệu đô la Mỹ) thành
  
• 19.631 ETH (khoảng 64,5 triệu đô la Mỹ)
  
• 3,15 triệu XRP (khoảng 6,5 triệu đô la Mỹ)
  
• 77.285 LTC (khoảng 5,8 triệu đô la Mỹ)

Một khi tài sản bị đánh cắp được chuyển sang Monero, việc truy vết chúng gần như không thể. Các tính năng bảo mật tích hợp của Monero che giấu chi tiết giao dịch, khiến các nhà điều tra gần như không thể lần theo dòng tiền. Vụ việc này cho thấy các phương thức rửa tiền tinh vi hiện đang được sử dụng sau các vụ lừa đảo crypto lớn, khiến việc thu hồi tài sản bị đánh cắp càng thêm khó khăn.

• Xem thêm :
•  
•   ,

Tài sản bị đánh cắp liên kết với các địa chỉ ví này

ZachXBT xác định ba địa chỉ ví chính liên quan đến vụ trộm, đã nhận tổng cộng 1.459 BTC và 2,05 triệu LTC, xác nhận quy mô khổng lồ của vụ lừa đảo.

Các địa chỉ trộm cắp:

Các ví này gồm hai địa chỉ Bitcoin và một địa chỉ Litecoin có liên kết trực tiếp đến số tiền bị đánh cắp.

Các nhà điều tra tin rằng những kẻ tấn công vẫn chưa hoàn tất việc chuyển số tiền bị đánh cắp.

Một phần lớn Bitcoin hiện vẫn nằm trong một ví được cho là do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Điều này cho thấy chúng có thể đang chờ dư luận lắng xuống trước khi tiếp tục di chuyển số tiền.

Quy mô vượt xa đa số các vụ trộm crypto trước đây

ZachXBT cho biết vụ việc này thậm chí còn lớn hơn các vụ lừa đảo crypto trị giá 243 triệu đô la Mỹ mà anh từng điều tra năm 2024, khiến nó trở thành một trong những vụ trộm ví cá nhân lớn nhất trong lịch sử crypto.

Khác với các vụ hack sàn giao dịch, vụ tấn công này cho thấy một xu hướng nguy hiểm khi tội phạm nhắm trực tiếp vào cá nhân thay vì nền tảng.

Vụ lừa đảo này không liên quan đến việc hack phần mềm hay phá vỡ hệ thống bảo mật. Thay vào đó, tội phạm sử dụng chiêu trò kỹ nghệ xã hội, khiến nạn nhân bị lừa mà không hề hay biết.

Câu hỏi thường gặp