Кипр призывает к коллективному пресечению финансирования криптовалютного терроризма

Кипрские регулирующие органы призвали специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту помочь обнаружить и предотвратить деятельность по финансированию терроризма, уделив особое внимание пяти методам перевода средств, включая криптовалюты. Институт дипломированных бухгалтеров Кипра (ICPAC), регулирующий орган бухгалтерской профессии островного государства, выпустил «Предупреждение о финансировании терроризма» для борьбы с этим преступлением. В то время как правоохранительные органы в основном занимаются финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма, ICPAC хочет привлечь к надзору профессионалов в области бухгалтерского учета. По данным ICPAC, террористические группы используют пять методов перемещения средств, включая пожертвования через неправительственные организации (НПО), наличные, банковские переводы и подарочные карты, криптовалюты и подставные компании.