O representante oficial afirmou que a indústria cresceu e se desenvolveu devido à existência de brechas e pontos cegos nas regulamentações atuais que regem as atividades de cripto. Segundo Bragg, esse ponto cego facilita atividades de lavagem de dinheiro ligadas a drogas, fraudes e crimes relacionados a armas.
Bragg enfatizou que a questão requer urgência e a classificou como prioridade para o segundo mandato, juntamente com furtos em lojas e controle de armas. Ele exigiu que os reguladores revisem as normas para fechar as brechas que permitem que agentes mal-intencionados lavem os lucros de atividades criminosas sem serem processados.
Promotor de Manhattan aponta caixas eletrônicos de cripto não regulamentados
Durante discurso na New York Law School nesta quarta-feira, Bragg focou em caixas eletrônicos de cripto e quiosques de cripto não licenciados. Segundo o oficial, esses pontos cobram até 20% para converter dinheiro “sujo” em ativos digitais. Ele afirmou que esses estabelecimentos sabem que criminosos estão lavando dinheiro proveniente de armas, mas mesmo assim realizam as transações.
Promotores de Manhattan já conseguiram desmantelar atividades criminosas relacionadas a cripto no passado, incluindo uma operação de caixas eletrônicos de Bitcoin não licenciada de 5 milhões de dólares, que tinha ligações com financiamento ao terrorismo na Síria. No entanto, ele ressaltou que os sistemas atuais dependem fortemente de criminosos cometerem erros, como usar suas próprias contas bancárias ou se vangloriarem nas redes sociais. Ele destacou que criminosos mais espertos podem sair impunes dessas atividades ilegais.
Ele também pediu aos legisladores que exijam que todos os negócios de cripto obtenham licenças legais para suas operações, afirmando: “se você está operando um negócio de cripto, se está transferindo, negociando, movimentando, seja qual for o verbo que queira usar, moeda virtual, você deve ser licenciado. É simples assim.”
Bragg enfatizou que as entidades cripto deveriam seguir o exemplo da infraestrutura bancária, implementando requisitos de KYC (Conheça Seu Cliente) para seus usuários.
Ele explicou que alguns players de cripto já implementaram padrões KYC para seus usuários. No entanto, a maioria do setor ainda permanece altamente não regulamentada, apesar de já ter atingido uma capitalização de mercado superior a 3 trilhões de dólares. Segundo o Promotor, Manhattan será o 19º estado a proibir operações cripto não licenciadas.
Os crimes envolvendo cripto em Nova York migraram de golpes online para confrontos físicos, incluindo roubos com violência. Em 24 de julho de 2025, o Cryptopolitan noticiou que dois homens foram presos por sequestrar, torturar e coagir um cidadão italiano em Manhattan para obter acesso ao seu endereço de cripto. Outro relatório de julho destacou que a Ásia se tornou um ponto crítico para ataques físicos e violentos relacionados a cripto, incluindo sequestros.
Volume ilícito de cripto atinge recorde histórico de 158 bilhões de dólares em 2025
Um Relatório de Crimes em Cripto de 2026, divulgado em 10 de janeiro pela TRM Labs, mostra que o volume ilícito de cripto em 2025 aumentou quase 145%, atingindo o recorde de 158 bilhões de dólares, frente aos 64 bilhões em 2024.
O relatório destacou que a maior parte do aumento de volume veio de um pequeno número de grandes ataques e atribuições resultantes de ações de fiscalização. O relatório também ressaltou que grandes atores geopolíticos preferem usar criptomoedas para contornar sanções internacionais. Países como Irã e Venezuela recorreram ao cripto para pagamentos e serviços financeiros em larga escala sob restrições de sanções.
A notícia surge após a Assembleia de Nova York reintroduzir um projeto de lei direcionado a plataformas de previsão cripto como a Polymarket.
Segundo um relatório anterior do Cryptopolitan, o deputado da Assembleia de NY, Clyde Vanel, reapresentou um projeto de lei chamado ORACLE Act, que proíbe essas plataformas de oferecer apostas esportivas, apesar de ser a maior fonte de receita para mercados de previsão.
A legislação também busca proibir as plataformas de previsão de oferecer mercados políticos, tiroteios em massa, expectativa de vida de pessoas ou guerra.
O relatório fez referência a dados da Dune Analytics, que revelaram que apostas esportivas representaram 37% do volume de negociações da Polymarket e 93% do volume negociado na plataforma de previsão Kalshi.
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