Dwóm podejrzanym postawiono zarzuty kradzieży ponad 4100 BTC o wartości około 230 milionów dolarów

Departament Sprawiedliwości USA opublikował dziś akt oskarżenia, oskarżając 20-letniego Malone'a Lama i 21-letniego Jeandiela Serrano o spisek w celu kradzieży i prania ponad 4100 bitcoinów o wartości około 230 milionów dolarów. Podobno dwóch podejrzanych zostało aresztowanych zeszłej nocy i stawi się przed sądami okręgowymi USA w południowej Florydzie i centralnej Kalifornii. Akt oskarżenia twierdzi, że od sierpnia 2024 roku Lam, Serrano i ich wspólnicy uzyskali dostęp do kont kryptowalutowych ofiar za pomocą oszukańczych środków i przelali środki na własne kontrolowane konta. Następnie prali uzyskane środki poprzez usługi mieszania, giełdy, VPN-y itp., używając ich na międzynarodowe podróże, kluby nocne, luksusowe samochody i towary luksusowe, między innymi. Obecnie FBI i Wydział Dochodzeń Kryminalnych amerykańskiego Urzędu Skarbowego prowadzą trwające dochodzenia w tej sprawie.