東欧の国モルドバは、今年導入される包括的な枠組みの一環として、暗号資産の所有および取引を規制します。
分散型デジタル資産の利用を禁止できないことを認めているこの小国は、加盟候補国として最新のEU規則を実施する必要があります。
EU加盟を目指すモルドバ、暗号資産分野の秩序化へ
モルドバ共和国は、2026年に暗号資産の投資、取引、及び換金を規制する法律を施行すると、財務大臣のAndrian Gavriliță氏が発表しました。
この枠組みはまた、課税およびマネーロンダリング防止に関する厳格な規則も導入する予定であると、政府関係者はTVR Moldovaチャンネルで明らかにしました。
ユーラシア・デイリーポータルが引用したインタビューの中で、Gavriliță氏は、該当する法案が現在複数の機関によって起草されていることに言及しました。
参加機関には、モルドバ国立銀行、国家金融市場委員会、マネーロンダリング予防・対策局が含まれます。
この取り組みは、欧州連合が包括的なMarkets in Crypto Assets（MiCA）規制を採択したことによる、同国のコミットメントの一部であるとGavriliță氏は強調し、次のように説明しました：
「単に禁止することはできません。私たちは規制し、明確化する義務があります。市民はこれらの通貨を所有する権利を持っています。今年中に関連する法律が整備されます。」
新しい法律は、誰が暗号資産取引を行う権利を持つのか、デジタル通貨を自国通貨レウまたは外国通貨に換金できるのかを定め、この市場で運営を許可される組織も定義します。
Bitcoinのような暗号資産を使って商品を購入したりサービスの支払いをすることは認められないと、キシナウの行政府代表は述べ、さらに次のように説明しました：
「ユーロやドルで支払えないのと同様に、暗号資産でも支払いはできません。レウが引き続き自国通貨です。ただし、所有・取引・換金は合法となります。」
規制案は、隣国のルーマニアの経験も参考にしつつ、現行の欧州指令に沿って起草されます。ルーマニアは歴史的・民族的にモルドバと非常に近しい関係にあり、他のEU加盟国の経験も踏まえます。
新たなモルドバ立法、課税関連問題も整理へ
モルドバの新たな暗号資産規則は、暗号資産関連収入やキャピタルゲインにも課税を課すことになるとAndrian Gavriliță氏は示唆しました。
今後の税制では、暗号資産の保有自体には課税されませんが、それらの取引による利益には課税されます。同大臣は次のように詳細を述べました：
「モルドバの納税義務者で、暗号資産取引から収入を得た場合、他の所得と同様に12％の税金を支払わなければなりません。」
さらに、マネーロンダリングやセキュリティリスクにも対応する枠組みになると付け加えました。彼は、最近発生した大量の暗号資産の移転に関わる反逆事件に言及し、規制されていない分野の脆弱性を示したと指摘しています。Gavriliță氏は次のように強調しました：
「バランスを取る必要があります―この分野を合法化しつつ、違法な資金調達やマネーロンダリングへの暗号資産の利用を防止することです。」
首都キシナウの裁判所は最近、モルドバ市民Denis Cuculescuに対し、反逆罪および大規模詐欺で懲役15年の判決を言い渡しました。
彼は、暗号資産の専門知識を利用して多額の資金を移転・現金化し、「自国に対する敵対的行為を行う外国国の支援」を行ったとして、欠席裁判で有罪判決を受けました。Cuculescuは、ロシアの特殊機関で勤務した後、ロシアに渡ったと考えられています。
ロシアはこれまでにも、モルドバの内政干渉や、隣国ウクライナでの戦争が続く中で同国の選挙への影響工作を行ったと非難されています。
国の東部地域は、1990年代初頭のソ連解体時に形成された親ロシア系の未承認独立国家トランスニストリアによって、今も占拠されています。
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