インドの法執行当局が州をまたぐ暗号資産詐欺ネットワークを摘発し、複数の偽取引プラットフォームを押収。

インドのEnforcement Directorate（ED）は、カルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21か所で捜索を行い、偽の暗号通貨投資プラットフォームに関与するマネーロンダリング事件を捜査しました。調査によると、犯罪組織は正規の取引ウェブサイトを模倣した複数の偽暗号通貨投資プラットフォームを運営し、インド国内外の投資家を引き付けるために異常に高いリターンを約束していました。詐欺師たちは、有名人の写真や「暗号通貨専門家」と称する人物のイメージを利用して信頼を築き、ソーシャルメディアを通じて宣伝し、初期投資家には少額のリターンを支払うことでより大きな投資を誘導していました。犯罪収益は、暗号通貨ウォレット、ピアツーピア送金、ペーパーカンパニー、地下両替業者を通じて洗浄されていました。Enforcement Directorateは、goldbooker.comやcryptobrite.comを含む複数の疑わしいウェブサイトから投資家が距離を置くよう警告を発しています。この詐欺グループは2015年から活動しているとされています。