米国OFACが12万枚以上のBTCの没収を求める、この資金は国際的な「豚殺し」詐欺に関連

Jinse Financeによると、米国財務省海外資産管理局（OFAC）は、「Prince Group TCO（王子集团跨国犯罪组织）」内の146のターゲットに対して全面的な制裁を実施しました。この組織はカンボジアを拠点とするネットワークで、カンボジア国籍のCHEN ZHIが率いており、米国人および世界中の他の人々を標的としたオンライン投資詐欺を通じて国際的な犯罪帝国を運営しています。さらに、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアに本社を置く金融サービスグループ「Huione Group（汇旺集团）」を米国金融システムから排除しました。長年にわたり、Huione Groupは悪意のあるネットワーク行為者のために仮想通貨詐欺や強奪で得た資金を洗浄してきました。米国東部地区連邦地方裁判所（EDNY）の情報によると、米国OFACは127,271BTC（約12 billionsドル）の没収を求めています。