スペインの法執行機関、トロン、テザー、TRM研究所と提携し、欧州の仮想通貨マネーロンダリング組織に関連する2,640万ドルを凍結
cointime-jp-flash2025/01/27 12:39
著者:cointime-jp-flash
スペインの法執行機関は、ブロックチェーン企業のトロン、テザー、TRM Labsと提携し、欧州全域のマネーロンダリング活動に関連した仮想通貨2,640万ドルを凍結した。この作戦は、ブロックチェーン企業3社が2024年8月に立ち上げた犯罪対策イニシアチブであるT3 Financial Crime Unitと提携して実施された。 捜査は犯罪組織を特定するために警察の監視に依存している。その暗号通貨ウォレットは、サービスプロバイダーからの「KYC」データを使用した違法行為に関連付けられており、これはT3部門のこれまでで最大の組織的凍結であり、設立初年度に記録された1億2,600万ドルに追加されます。 Tron のセキュリティ対策により、ブロックチェーン上の違法取引の量 が 60 億ドル削減されたと報告されています。 TRM研究所は、トロンの違法行為の49%が制裁対象団体に関連し、32%がブラックリストに載った資金に関連していることを発見した。
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