Chainalysis: Quasi 100 miliardi di dollari sono stati trasferiti da portafogli illegali noti a servizi di scambio dal 2019
Un rapporto di Chainalysis indica che i riciclatori di denaro utilizzano le criptovalute per nascondere l'origine e il flusso di fondi illeciti, impiegando metodi come i mixer di criptovalute, i ponti cross-chain e le "conversioni" di portafogli per celare i movimenti dei fondi. Dal 2019, quasi 100 miliardi di dollari sono stati trasferiti da portafogli noti come illegali a servizi di conversione, con un picco di 30 miliardi di dollari nel 2022. Nonostante ciò, Chainalysis sottolinea che, grazie alla trasparenza della tecnologia blockchain, le attività di riciclaggio di criptovalute possono ancora essere tracciate e analizzate. Con l'aumento dell'accettazione globale delle criptovalute, si prevede che tali attività di riciclaggio diventeranno più diffuse.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Dati: Classifica dei flussi in entrata/uscita di fondi spot nelle ultime 24 ore
In tendenza
AltroLa probabilità che la Federal Reserve riduca i tassi d'interesse di 25 punti base a gennaio è del 24,4%, mentre la probabilità di una riduzione cumulativa di 50 punti base entro marzo è dell'8,1%.
Analisi: a causa dell'avversione al rischio degli investitori, la leva finanziaria sugli exchange è scesa al livello più basso degli ultimi 5 mesi
Prezzi delle criptovalute
Altro
