Pihak penegak hukum India membongkar jaringan penipuan cryptocurrency antarnegara bagian dan menyita beberapa platform perdagangan palsu.

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) melakukan penggeledahan di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi, menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan platform investasi cryptocurrency palsu. Penyelidikan mengungkapkan bahwa jaringan kriminal tersebut mengoperasikan beberapa platform investasi cryptocurrency palsu yang meniru situs perdagangan resmi, menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi untuk menarik investor baik di India maupun luar negeri. Penyelidikan menemukan bahwa para penipu menggunakan foto selebriti dan citra "ahli cryptocurrency" untuk membangun kepercayaan, mempromosikannya melalui media sosial, dan membayar keuntungan kecil kepada investor awal untuk menarik investasi yang lebih besar. Hasil kejahatan tersebut dicuci melalui dompet cryptocurrency, transfer peer-to-peer, perusahaan cangkang, dan penukar uang bawah tanah. Direktorat Penegakan Hukum telah mengeluarkan peringatan kepada investor untuk menjauhi beberapa situs web mencurigakan, termasuk goldbooker.com dan cryptobrite.com. Kelompok penipu ini dikatakan telah beroperasi sejak tahun 2015.