Pria Berusia 22 Tahun Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang untuk Sindikat Kripto Senilai $263 Juta

Ringkasan Cepat

• Evan Tangeman, 22 tahun, mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).
• Tuduhan tersebut terkait pencucian lebih dari $3,5 juta untuk sindikat yang mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang nilainya $263 juta pada saat itu.
• Tangeman adalah terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam penyelidikan skema rekayasa sosial yang berlangsung dari Oktober 2023 hingga Mei 2025.

Seorang penduduk California berusia 22 tahun, Evan Tangeman, hari ini mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) atas perannya dalam skema rekayasa sosial kripto senilai $263 juta. Tangeman mengakui kesalahannya di hadapan Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly karena telah mencuci lebih dari $3,5 juta untuk sindikat tersebut. Pengakuan bersalahnya menjadikannya terdakwa kesembilan yang dihukum dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.

Departemen Kehakiman AS mengumumkan pengakuan bersalah ini, mencatat bahwa perusahaan rekayasa sosial tersebut beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025. Kelompok kriminal ini, yang berasal dari jaringan teman di platform permainan daring, tersebar di beberapa negara bagian AS, termasuk California, Connecticut, New York, dan Florida, serta lokasi di luar negeri. Skema ini berhasil mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang nilainya $263 juta pada saat itu, namun kini bernilai $371 juta.

Sindikat menggunakan data curian untuk menargetkan korban

Kelompok kriminal ini menggunakan pendekatan multi-faset, terdiri dari peretas, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, dan pencuri yang secara khusus menargetkan hardware wallet milik korban. Dakwaan tersebut merinci bahwa sindikat pertama-tama menggunakan peretas untuk membobol situs web dan server guna memperoleh basis data yang berisi informasi terkait kripto. Pengidentifikasi kemudian menggunakan data curian ini untuk menentukan target yang paling berharga.

Para “penelepon” bertanggung jawab untuk menelepon korban secara acak. Strategi penipuan mereka melibatkan meyakinkan korban bahwa akun mereka sedang diserang secara siber dan penelepon adalah pihak yang ingin membantu mengamankan aset mereka. Kripto yang dicuri kemudian dengan cepat dikonversi. Tangeman secara eksplisit membantu dengan menggunakan konverter uang tunai massal untuk menukar aset digital curian menjadi uang tunai. Anggota sindikat kemudian menggunakan uang tunai ini untuk membeli barang-barang mewah, termasuk jam tangan mahal, tas desainer, mobil, sewa jet pribadi, layanan klub malam, dan rumah sewaan, serta untuk mendanai tim keamanan pribadi. Tangeman juga menggunakan nama palsu pada kontrak sewa properti untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Penjatuhan hukuman untuknya dijadwalkan pada 24 April 2026.

Sementara itu, Coinbase mendesak Departemen Keuangan AS untuk memodernisasi upaya memerangi kejahatan keuangan di aset digital dengan mengadopsi AI, API, dan analitik blockchain untuk meningkatkan upaya Anti-Money Laundering (AML). Untuk mendorong inovasi, perusahaan mengusulkan perlindungan Bank Secrecy Act bagi perusahaan yang menggunakan alat kepatuhan AI, dengan fokus pada hasil kinerja daripada aturan yang kaku.

Kendalikan portofolio kripto Anda dengan MARKETS PRO, rangkaian alat analitik dari DeFi Planet.”