- Tether cimente son nouveau rôle d’allié « proactif » des forces de l’ordre, en utilisant ses propres outils blockchain pour geler les fonds illicites.
- Le dernier exemple en date : Tether a aidé la police royale thaïlandaise et les services secrets américains à saisir 12 millions de dollars en USDT d’un réseau d’escroquerie transnationale, ce qui a conduit à 73 arrestations.
- La « vraie histoire » : Cela fait partie d’une opération beaucoup plus vaste de « Global Freeze ». Tether a maintenant bloqué 3 660 portefeuilles et gelé plus de 3,2 milliards de dollars de fonds illicites, en travaillant avec 290+ agences dans le monde entier.
Tether cimente son nouveau rôle de « flic mondial de la cryptomonnaie » proactif, en armant ses outils blockchain pour aider les forces de l’ordre internationales. Dans le cadre de cette dernière initiative, Tether a aidé la police royale thaïlandaise et les services secrets des États-Unis à retracer et à saisir 12 millions de dollars en USDT auprès d’un vaste réseau d’escroquerie transnationale.
La dernière infiltration : 12 millions de dollars saisis dans le cadre d’une répression américano-thaïlandaise
L’effort coordonné , dirigé par la Division thaïlandaise de la répression des crimes technologiques, a ciblé un réseau de fraudes en ligne et de systèmes de blanchiment d’argent opérant dans toute l’Asie du Sud-Est.
L’opération a abouti à l’arrestation de 73 suspects (51 ressortissants thaïlandais et 22 ressortissants étrangers) et à la saisie de plus de 522 millions de bahts d’actifs totaux. Les 12 millions de dollars en USDT (environ 400 millions de bahts) étaient une partie essentielle des fonds illicites qui ont circulé par les canaux numériques.
Tether a fourni une assistance rapide, en utilisant ses systèmes de surveillance internes pour aider à identifier et à geler l’activité du portefeuille liée au système.
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Le « tableau de bord » de 3,2 milliards de dollars : l’opération proactive de « gel mondial » de Tether
Cette saisie de 12 millions de dollars n’est que la dernière entrée dans ce qui est devenu une opération massive et proactive de « gel mondial » par Tether. L’entreprise a agressivement élargi son engagement avec les forces de l’ordre pour lutter contre sa réputation de « financement illicite ».
En juin dernier, le ministère américain de la Justice a reconnu le rôle de Tether dans la saisie de 225 millions de dollars USDT auprès d’un réseau mondial de trafiquants. La société a également aidé les services secrets américains à geler 23 millions de dollars USDT liés à l’échange sanctionné Garantex et à bloquer 9 millions de dollars USDT du piratage de Bybit. À ce jour, Tether a bloqué plus de 3 660 portefeuilles et gelé plus de 3,2 milliards de dollars de fonds illicites . L’entreprise travaille maintenant avec plus de 290 organismes d’application de la loi dans 59 juridictions.
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