Die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) des Iran nutzte laut einer neuen Analyse des Blockchain-Forensikunternehmens TRM Labs seit 2023 zwei im Vereinigten Königreich registrierte Kryptowährungsplattformen, um rund 1 Milliarde US-Dollar zu transferieren.
Die Börsen, Zedcex und Zedxion, agierten als ein gemeinsames Unternehmen und wickelten Transaktionen ab, die mit sanktionierten IRGC-Wallets, Offshore-Intermediären und in Iran ansässigen Kryptofirmen in Verbindung stehen.
Wie das Netzwerk funktionierte
TRM gibt an, die interne Infrastruktur der Börsen nachvollzogen zu haben, indem kleine Ein- und Auszahlungen getätigt und Aktivitäten verfolgt wurden, die mit 187 Wallet-Adressen verbunden sind, die von den israelischen Behörden als IRGC-kontrolliert eingestuft wurden.
Das Unternehmen schätzt, dass Transaktionen im Zusammenhang mit der IRGC 56% des Volumens von Zedcex/Zedxion in den Jahren 2023–2025 ausmachten. Der Wert wurde hauptsächlich in USDT auf der Tron-Chain gesendet, mit etwa 24 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, 619 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und 410 Millionen US-Dollar im Jahr 2025.
Registrierung im Vereinigten Königreich und Compliance-Aussagen
Beide Börsen präsentieren sich als konventionelle Handelsplätze mit Anti-Geldwäsche-Programmen. Ihre öffentlichen Sanktionslisten unterscheiden sich jedoch: Zedcex führt Iran als verboten auf, Zedxion nicht.
Keine der Plattformen gab gegenüber der Washington Post eine Stellungnahme ab. Auch das britische Schatzamt, Office of Financial Sanctions Implementation, lehnte eine Stellungnahme ab.
Was Ermittler und die Branche sagten
Ari Redbord, Leiter der Abteilung Politik bei TRM, erklärte, dass iranisch verbundene Akteure offenbar „beständigere Krypto-Infrastrukturen testen“ und nicht nur Einzeltransaktionen durchführen. Ein ehemaliger US-Finanzbeamter sagte der Washington Post, dass die Gesamtmenge von 1 Milliarde US-Dollar über zwei Jahre zeige, dass digitale Vermögenswerte zunehmend zu einem Kanal für Irans „Schattenbank-Apparat“ werden.
Die Post identifizierte Zedcex/Zedxion als verbundene Operationen und berichtete von einer nachverfolgten 10-Millionen-Dollar-Überweisung von einem IRGC-Wallet an eine jemenitische Person, die 2021 wegen der Finanzierung der Houthis sanktioniert wurde.
Warum das wichtig ist
Die IRGC unterliegt umfassenden US-amerikanischen und westlichen Sanktionen und hat seit langem auf Strohfimen zurückgegriffen, um international Geld zu bewegen. Die Erkenntnisse von TRM deuten auf einen Entwicklungssprung in der Raffinesse hin, indem im Vereinigten Königreich registrierte Kryptobörsen als dauerhafte Kanäle genutzt werden, um Gelder zu transferieren, was mit traditionellen Bankmethoden nicht möglich ist.
Yana Khlebnikova stieß im Januar 2025 als Redakteurin zu CoinSpeaker, nachdem sie zuvor bei Techopedia, crypto.news, Cointelegraph und CoinMarketCap tätig war, wo sie ihre Expertise im Bereich der Kryptowährungsjournalismus vertiefte.
