Hongkonger Gericht vertagt JPEX-Betrugsfall über 206 Millionen Dollar bis März: Bericht

Staatsanwälte im JPEX-Betrugsfall in Hongkong erhielten laut lokalen Medienberichten die Erlaubnis, den Fall bis zum nächsten Jahr zu vertagen, damit sie die Akten bei einer Anhörung am Montag am Eastern Magistrate’s Court der Stadt organisieren können.

Die nächste Anhörung findet am 16. März für die Gruppe von Social-Media-Influencern statt, denen vorgeworfen wird, JPEX beworben und als öffentliches Gesicht seiner Over-the-Counter-cryptocurrency-Handelsgeschäfte aufgetreten zu sein.

Ihnen werden unter anderem Verschwörung zum Betrug, Betrug, das betrügerische oder leichtfertige Veranlassen anderer zur Investition in virtuelle Vermögenswerte sowie der Umgang mit Vermögenswerten, die aus einer strafbaren Handlung stammen oder dafür gehalten werden, vorgeworfen.

Sieben der acht Angeklagten, die vor Gericht erschienen, wurden unter den ursprünglichen Bedingungen auf Kaution freigelassen. Unter den Angeklagten befinden sich der zum Influencer gewordene Anwalt Joseph Lam, YouTuber Chan Wing-yee, der ehemalige TVB-Schauspieler Cheng Chun-hei und Fitnesstrainer Chiu King-yin. Cheng, der keinen Kautionsantrag stellte, bleibt in Haft.

JPEX brach im September 2023 zusammen, nachdem die Securities and Futures Commission (SFC) Hongkongs gewarnt hatte, dass die Plattform nicht lizenziert sei und irreführende Behauptungen aufgestellt habe. Nutzer meldeten daraufhin eingefrorene Auszahlungen. Die Behörden geben an, dass mehr als 2.700 Opfer insgesamt über 206 Millionen US-Dollar (1,6 Milliarden HK$) verloren haben.

Am 5. November dieses Jahres verhaftete und klagte die Polizei 16 Personen an, darunter sechs mutmaßliche Kernmitglieder des JPEX-Syndikats, sieben Personen mit Verbindungen zu Over-the-Counter-Kryptowährungsbörsen und drei Strohmänner. Im Verlauf der Ermittlungen wurden mehr als 80 Personen festgenommen.

Den Festgenommenen werden Anklagen von Verschwörung zum Betrug und Geldwäsche bis hin zur Behinderung der Justiz und zur unrechtmäßigen Veranlassung anderer zur Investition in virtuelle Vermögenswerte gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen Hongkongs vorgeworfen.

JPEX und Krypto in Hongkong

Der Zusammenbruch von JPEX hatte weitreichende Folgen für den Kryptowährungssektor Hongkongs und führte zu Änderungen in der Art und Weise, wie die SFC Lizenzinformationen kommuniziert und die Öffentlichkeit über Risiken virtueller Vermögenswerte aufklärt. Der Skandal trübte auch die öffentliche Stimmung gegenüber Kryptowährungen zu einer Zeit, als die Regierung versuchte, die Stadt als Zentrum für Web3 und digitale Vermögenswerte zu fördern.

Neben Hongkong bewarb JPEX seine Dienste auch auf den Philippinen und in Taiwan und hatte dort ebenfalls Opfer.

Drei Männer, die als Drahtzieher der Operation gelten, sind weiterhin auf freiem Fuß und Gegenstand von Interpol-Red Notices. Es handelt sich um die Hongkonger Staatsbürger Mok Tsun-ting (27), Cheung Chon-cheng (30) und Kwok Ho-lun (28).

Kwok, der einzige Direktor eines mit JPEX in Australien verbundenen Unternehmens, wird seit 2023 zur Befragung gesucht. Die Behörden haben Berichte, wonach er sich noch in Australien aufhalten könnte, nicht bestätigt.