استخدمت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) منصتين للعملات المشفرة مسجلتين في المملكة المتحدة لنقل ما يقارب مليار دولار منذ عام 2023، وفقًا لتحليل جديد أجرته شركة تحليلات البلوكشين TRM Labs.
عملت منصتا التداول، Zedcex و Zedxion، كمؤسسة واحدة وقامتا بمعالجة تدفقات مرتبطة بمحافظ IRGC الخاضعة للعقوبات، والوسطاء الخارجيين، وشركات العملات المشفرة القائمة في إيران.
كيف عملت الشبكة
تقول TRM إنها تتبعت البنية التحتية الداخلية للمنصتين من خلال إجراء إيداعات/سحوبات صغيرة وتتبع الأنشطة المرتبطة بـ 187 عنوان محفظة تم تصنيفها من قبل السلطات الإسرائيلية كمحافظ خاضعة لسيطرة IRGC.
تقدر الشركة أن المعاملات المرتبطة بـ IRGC شكلت 56% من حجم التداول لدى Zedcex/Zedxion خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وقد تم إرسال القيمة في الغالب باستخدام USDT على شبكة Tron، بنحو 24 مليون دولار في 2023، و619 مليون دولار في 2024، و410 مليون دولار في 2025.
التسجيل في المملكة المتحدة وادعاءات الامتثال
تقدم كلتا المنصتين نفسيهما كأماكن تداول تقليدية مع برامج مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، تختلف قوائم العقوبات العامة الخاصة بهما: تدرج Zedcex إيران كدولة محظورة، بينما لا تفعل Zedxion ذلك.
لم تقدم أي من المنصتين تعليقات عند طلب واشنطن بوست. كما رفض مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع لوزارة الخزانة البريطانية التعليق.
ما قاله المحققون والصناعة
قال رئيس السياسات في TRM، آري ريدبورد، إن الجهات المرتبطة بإيران "يبدو أنها تختبر بنية تحتية للعملات المشفرة أكثر استمرارية"، وليست مجرد معاملات فردية. وأوضح مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية لواشنطن بوست أن إجمالي المليار دولار على مدار عامين يظهر أن الأصول الرقمية أصبحت قناة لجهاز "البنوك الموازية" الإيراني.
حددت واشنطن بوست أن Zedcex/Zedxion عمليات مرتبطة، وأبلغت عن تتبع تحويل بقيمة 10 ملايين دولار من محفظة IRGC إلى فرد يمني خضع للعقوبات في 2021 لتمويل الحوثيين.
أهمية هذا الموضوع
يخضع الحرس الثوري الإيراني لعقوبات أمريكية وغربية واسعة منذ فترة طويلة ويعتمد على شركات واجهة لنقل الأموال دوليًا. وتشير نتائج TRM إلى تحول في مستوى التعقيد باستخدام منصات مشفرة مسجلة في المملكة المتحدة كطرق دائمة لتحويل الأموال التي تعجز البنوك التقليدية عن نقلها.
انضمت يانا خليبنيكوفا إلى CoinSpeaker كمحررة في يناير 2025، بعد خبرات سابقة في Techopedia و crypto.news و Cointelegraph و CoinMarketCap، حيث طورت خبرتها في صحافة العملات المشفرة.
